- Что за код требуют брокеры и реален ли он?
- Немного о законах:
- Может ли быть у граждан Российской Федерации налоговый код другой страны?
- Как мошенники используют миф о налоговом коде для выманивания денег
- 1. Налоговый код — миф, который вымогатели используют для манипуляций
- Зачем мошенникам налоговый код?
- Обычно схема выглядит так:
- Почему нельзя требовать налоговый код другой страны
- Что делать, если вас требуют предоставить налоговый код?
- Примеры и отзывы трейдеров об обмане с налоговым кодом
- Пример 3: Схема с доверенными лицами и кодом
- Пример 4: Платформа Athegen и исчезающие коды
Что за код требуют брокеры и реален ли он?
Если вам требуют налоговый код для вывода средств, и вы подозреваете, что это мошенничество, важно понимать, что в РФ нет такого требования для вывода денежных средств на законных основаниях. На самом деле налоговый код в контексте финансовых операций — это миф, который используется мошенниками для того, чтобы выманить деньги.
Немного о законах:
В Российской Федерации существуют различные коды, связанные с налогами, однако они применяются в определенных случаях и для конкретных процедур. Рассмотрим основные из них:
- ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика) — это уникальный номер, который присваивается каждому налогоплательщику в России. Он используется для идентификации физических и юридических лиц в налоговой системе. Для вывода средств с личных счетов ИНН не требуется, если это не связано с крупными переводами или налоговыми обязательствами.
- КПП (Код причины постановки на учет) — применяется в основном для юридических лиц и организаций. Он не имеет отношения к индивидуальным операциям с личными средствами.
- ТТН (Налоговый код) — в действительности не существует такого «кодового» документа для физических лиц, как этого требуют мошенники. Единственный возможный налоговый код — это ИНН.
Если брокер или платформа требует налоговый код для вывода средств, это скорее всего мошенничество. Рекомендуется прекратить контакт с такими операторами и сразу сообщить о происшествии в соответствующие органы, например, в Росфинмониторинг или в полицию.
Может ли быть у граждан Российской Федерации налоговый код другой страны?
Граждане Российской Федерации, как правило, обязаны иметь только российский ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика) для взаимодействия с российскими налоговыми органами. Налоговый код другого государства, например, в виде индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) иностранной страны, может быть у тех, кто имеет гражданство другой страны или статус постоянного резидента (ВНЖ). Однако, это не относится к гражданам России, если они не проживают в другой стране на постоянной основе.
Как мошенники используют миф о налоговом коде для выманивания денег
Одним из самых популярных и эффективных методов мошенничества со стороны брокеров является вымогательство «налогового кода» или других «документов», которые якобы необходимы для вывода средств с торговых платформ. Как показывает практика, такие требования часто являются частью тщательно продуманной схемы обмана.
1. Налоговый код — миф, который вымогатели используют для манипуляций
На самом деле, никакой отдельный налоговый код не существует в большинстве стран, включая Россию, для физических лиц. Информация о налогообложении регулируется с помощью ИНН и налоговых деклараций, которые подаются в налоговые органы. Никакого «налогового кода», который должен быть предоставлен для вывода средств, не существует. Это стандартная уловка мошенников.
Мошенники, работающие в финансовых схемах, часто используют эти вымышленные требования для того, чтобы заставить инвесторов переводить деньги на счета с обещанием получения «кода» или «документа». Но в реальности, после получения денег, они либо исчезают, либо продолжают требовать все больше выплат, создавая иллюзию неурегулированных финансовых вопросов.
Зачем мошенникам налоговый код?
Основная цель мошенников — создать искусственное ощущение «задержки» и «необходимости» выполнения дополнительных шагов, таких как оплата несуществующих налоговых сборов или восстановление несуществующего налогового кода. Это помогает им запутать инвестора, заставить его платить дополнительные деньги и в итоге не выводить средства вообще.
Обычно схема выглядит так:
- После того как инвестор заработал деньги, брокер (или его «менеджер») сообщает, что для вывода средств необходимо уплатить налог, который потом будет возвращен.
- Далее появляется требование предоставить «налоговый код», который по утверждениям мошенников должен был быть выслан ранее, или который можно «восстановить» за деньги.
- В процессе восстановления этого кода брокер будет требовать все новые и новые выплаты, обещая, что как только «код» будет получен, деньги смогут быть выведены.
Почему нельзя требовать налоговый код другой страны
Как уже было сказано, граждане Российской Федерации обязаны иметь только ИНН для идентификации в налоговой системе России. Никакой другой налоговый код не требуется, если вы не являетесь резидентом другой страны. Это же правило распространяется и на лиц, имеющих вид на жительство (ВНЖ) в других странах. Однако, даже в этом случае, налоговый код другой страны (например, США, Кипра или Великобритании) не может быть обязательным для вывода ваших средств с торговой платформы, если вы не являетесь налоговым резидентом этой страны.
Следовательно, требование налогового кода другой страны от гражданина России — это явное мошенничество. Важно помнить, что никакие законные брокеры не потребуют такой код для выполнения стандартной процедуры вывода средств. Мошенники пользуются неосведомленностью клиентов, чтобы заставить их платить все больше и больше, обещая возврат средств, который никогда не наступит.
Что делать, если вас требуют предоставить налоговый код?
Если вы столкнулись с требованием предоставить «налоговый код» или иной аналогичный документ для вывода средств, первое, что нужно сделать — это немедленно прекратить общение с брокером и прекратить любые финансовые операции с данной платформой. Затем:
- Обратитесь в правоохранительные органы или в службу по защите прав потребителей, чтобы сообщить о подозрительной деятельности. Также можно связаться с Росфинмониторингом для проверки брокера.
- Не предоставляйте никакой личной информации (например, сканы документов или банковские реквизиты) без подтверждения легитимности брокера.
- Не отправляйте деньги под любым предлогом (например, для «восстановления налогового кода»).
Примеры и отзывы трейдеров об обмане с налоговым кодом
Пример 1: Платформа Aaviana
Один из пользователей делится своим опытом с платформой aaviana. Сначала все шло хорошо: был персональный менеджер, который помогал открывать сделки, и даже предложил инвестиции для увеличения прибыли. Однако когда наступил момент вывода средств, ситуация изменилась. На почту пришло письмо от платформы с требованием оплатить налог на заработанную сумму, который якобы затем будет возвращен.
После оплаты налога, брокеры потребовали предоставить налоговый код, без которого деньги якобы не могут быть выведены. Однако после этого персональный менеджер исчез, не выходя на связь, и никаких дальнейших шагов для возврата средств не последовало. Это классическая схема, когда мошенники создают иллюзию нормальной работы, а затем требуют дополнительных платежей под разными предлогами.
Пример 2: Проблемы с крупными суммами и платными услугами
В другом случае инвестор сообщил о проблемах с брокером, который активно настаивал на подключении дополнительных платных услуг. Когда же клиент решил закрыть счет и вывести средства, ему было предложено заплатить налог за вывод денежных средств в «банк Сингапура». Однако, когда клиент попытался вывести деньги, ему сказали, что для этого необходимо предоставить налоговый код, который якобы должен был быть выслан после регистрации. Когда код не пришел, мошенники предложили за деньги восстановить этот код, запрашивая 11150 долларов США.
Когда клиент отказался от данной операции, мошенники предложили использовать «доверенное лицо» для восстановления налога, что также является распространенной схемой, чтобы отвлечь внимание и выманить дополнительные средства.
Пример 3: Схема с доверенными лицами и кодом
Один из пользователей рассказал, как он инвестировал около 4 миллионов рублей и заработал 15 000 долларов. Однако когда возникла необходимость вывести деньги, ему стали задавать вопросы о налоговом коде и сомнительных манипуляциях с картами. Затем ему предложили «перевести средства на счет активов» и использовать «доверенное лицо» для вывода средств. После нескольких попыток вывести деньги через разные каналы, ему снова потребовали предоставить налоговый код для завершения транзакции.
При этом обещания о возвращении денег и гарантиях 1000% не оказались реальными, и все попытки вернуть средства приводили лишь к дальнейшим требуемым платежам. Этот случай ярко демонстрирует, как мошенники используют сложные схемы с доверенными лицами, налоговыми кодами и ненастоящими транзакциями, чтобы убедить клиентов платить все больше денег.
Пример 4: Платформа Athegen и исчезающие коды
Еще один отзыв касается платформы Athegen, где клиенты сталкиваются с проблемами при попытке вывести средства. Здесь брокеры требуют предоставить налоговый код, который, как утверждается, исчезает из почты через 48 часов. Это классический трюк, при котором создается искусственная проблема для того, чтобы удержать средства инвестора.
В целом налоговый код это еще одна уловка мошенников, чтобы выманить как можно больше денег. Берегите свои финансы и будьте на чеку!
Заполните форму ниже, чтобы узнать, каковы ваши шансы на возврат и вывод денег из инвестиционного проекта. Мы проведем анализ, основываясь на ваших данных, и предоставим бесплатную инструкцию по возврату средств, соответствующую вашему случаю.
Наши эксперты помогут вам разобраться в ситуации и предложат оптимальное решение. Не упустите возможность вернуть свои деньги!
Брокеры Athegen самый настоящий мошенники. вывести с платформы просто невозможно!
С меня тоже требовали налоговый код, говорили что он на почте и еще где то смотрите если не найдете то его нужно восстановить это стоило 5000 долларов
С меня тоже требовали. Хорошо, что ничего не перевела.