29 июля Банк России опубликовал аналитический отчет, посвященный мероприятиям регулятора против нелегальной деятельности на финансовом рынке. Центробанк сообщил, что за первое полугодие 2024 года идентифицировал 3495 субъекта с признаками нелегальной деятельности. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число нелегалов выросло на 43%.
Центробанк выявил 1723 финансовых пирамиды, 1021 нелегального кредитора, 724 нелегальных профессиональных участника рынка ценных бумаг и 27 нарушителей вне категорий. Подавляющее большинство финансовых пирамид действует как интернет-проекты без юридических лиц (98,9%). Оставшийся 1% приходится на потребительские кооперативы, общества с ограниченной ответственностью и иные правовые формы.
Регулятор отметил, что число псевдоброкеров растет быстрее, чем количество нелегалов в целом, 67% против 43%.
К нарушителям приняты меры: 290 административных дел, 600 предписаний о прекращении деятельности, 8000 блокировок сайтов. Кроме того, Банк России сообщил, что сведения о нелегальных компаниях, участниках финансового рынка, вносятся на платформу «Знай своего клиента», чтобы банки могли ограничить их операции.
Занимательный нюанс: поскольку Центробанк не уполномочен производить следственные действия, а 99% финансовых пирамид атакуют граждан дистанционно, очевидным признаком пирамиды является реклама реферальной программы на сайте или в ином канале.
Ссылка на аналитический отчет Банка России
