Росфинмониторинг — Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации — активно противодействует финансовому мошенничеству и отмыванию средств. Однако, как выяснилось, работа ведомства не без трудностей.
Встреча Президента Владимира Путина с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу, Юрием Чиханчиным, на прошлой неделе раскрыла некоторые детали работы ведомства. Чиханчин отчитался о проведенных мероприятиях, которые привели к ликвидации 10 теневых площадок с оборотом в 28 миллиардов рублей и инициированию около 1,5 тысячи уголовных дел. Также благодаря сотрудничеству с Банком России Росфинмониторинг удалось предотвратить вывод более 320 миллиардов рублей в теневой сектор.
Однако, Чиханчин также заявил о серьезных трудностях в работе, связанных с деятельностью псевдоброкеров и финансовых пирамид в интернете. Директор Росфинмониторинга сообщил, что за последний год количество дропов выросло в три раза, а большинство из них составляют молодые люди.
Обращаясь к руководству Федеральной службы по финансовому мониторингу, эксперты предложили несколько рабочих способов сокращения роста числа дропов. Одним из предложений является ограничение выдачи банковских карт лицам, которые испытывают сложности с принятием взвешенных решений — в том числе несовершеннолетним. В настоящее время карты оформляются для детей до 14 лет в 35 кредитных организациях, включая Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, Совкомбанк и другие.
Своим предложением эксперты надеются ограничить доступ дропов и псевдоброкеров к финансовым операциям, что может существенно снизить уровень финансового мошенничества.
Ссылка на портал Администрации Президента России заполнена информацией о встрече Президента Путина и Чиханчиным, где подробнее можно узнать о реализованных мероприятиях и проведенной работе в борьбе с отмыванием средств. http://www.kremlin.ru/events/president/news/72874
